关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-008
新晨科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2017年2月10日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）14:00时开始。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月9日15:00时至2017年2月10日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日9:30至11:30， 13:00至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日，于股权登记日2017年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议的地点：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼b座8层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；
4、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
5、审议《关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案》；
6、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<新晨科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
上述议案4属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年1月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间
2017年2月10日（星期五）12:00时-14:00时
3、登记地点
北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼b座8层
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、云顶国际的联系方式
联系人：张大新 丁菲
联系电话：010-88877301
传真：010-88877301
通讯地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼b座8层
2、会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议。
新晨科技股份有限公司董事会
2017年1月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365542”。投票简称为“新晨投票”
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号议案名称议案编码
总议案所有议案100
议案1关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案1.00
议案2关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案2.00
议案3关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案3.00
议案4关于修改《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案4.00
议案5关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案5.00
议案6关于修订《新晨科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案6.00
议案7关于修订《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》的议案7.00
议案8关于修订《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》的议案8.00
议案9关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案9.00
议案10关于修订《新晨科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案10.00
议案11关于修订《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案11.00
议案12关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案12.00
议案13关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案13.00
议案14关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案14.00
（2）填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新晨科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号持股数量
联系电话联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年2月9日17：00之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
3、参加现场会议的股东或代理人，请在2017年2月10日12:00—14:00之间到达会议召开的会议室提交股东登记表。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席新晨科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期:
序号议 案同意反对弃权
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2.关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案
3.关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案
4.关于修订《新晨科技股份有限公司公司章程》及办理工商变更登记的议案
5.关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案
6.关于修订《新晨科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.关于修订《新晨科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
8.关于修订《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9.关于修订《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10.关于修订《新晨科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11.关于修订《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12.关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13.关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案
14.关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案